股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2022-054
陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司
章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》
等规定。
（四）会议召开日期和时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 12 月 30 日上午 9:15－9:25；9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详
见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日（星期五）
（七）出席对象
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案编码表
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的
议案
本次股东大会审议事项 8 项，除《关于修订<陕西省天然气股份有限
公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2 项议案属
于特别决议事项外，其他 6 项议案均为普通决议事项。
上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第二十三
次会议，2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五
届监事会第二十次会议，2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十
六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对相关事项
发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日、2022
年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的相关
公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 12 月 23 日－12 月 29 日
上午 8:30-11:30
下午 14:30-17:30
（二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天
然气股份有限公司金融证券部。
（三）登记方式
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份
证。
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书（详见附件 2）。
（四）会议联系方式
通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股
份有限公司金融证券部
联系人：张倩
电 话：029-86156196
传 真：029-86156196
邮 编：710016
邮 箱：zhangqian3933@163.com
（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 12 月 30 日下午 15:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天
然气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为
行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
(法人股东由法定代表人签名
并加盖单位公章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人联系电话：
如存在相关意见，请简要说明：
本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2022 年 月 日
本次股东大会议案表决意见表
备注 表决意见
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
关于修订《陕西省天然气股份有限公司
章程》的议案
关于聘请 2022 年度财务报表和内部控制
审计机构的议案
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关键词： 股东大会
